За авторством киберпреступников, стоящих за делом отмывания денег на сумму 300 миллионов долларов США в Китае, Тонглянгский суд вынес приговор в виде шести лет лишения свободы. В процессе дела были замешаны Цзянь Моумоу и Чжэн Моумоу, которые набрали 19 человек для осуществления схемы. Группа использовала стабильную монету USDT для отмывания незаконных средств, избегая обнаружения путем проведения операций по нерыночным курсам. Они собирали доходы от онлайн-преступлений и передавали их через оффлайн-кошельки перед продажей на виртуальных платформах валюты. Группа придумала причины для своих транзакций, что позволяло им снимать наличные из банков в разных провинциях. Через этот метод было переведено за границу свыше 300 миллионов долларов, что принесло им прибыль, превышающую 22,62 миллиона юаней.
Оставайтесь на связи
Получайте информацию о выходе новых статей, информацию об эксклюзивных скидках и другое
Или же подпишитесь на наш Telegram, чтоб всегда быть в курсе наших новостей.