Предупреждение Для обеспечения высокого уровня обслуживания на этом сайте используются куки (cookies). Продолжая его использование, вы соглашаетесь с тем, что куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять

ХАМАС получил 41 миллион долларов в криптовалюте перед нападением на Израиль

today 10/11/2023

Расследования, основанные на приказах израильского правительства о конфискации и аналитике блокчейна, показали, что ХАМАС, вместе с другими военными группировками, такими как Палестинский исламский джихад (ПИД) и Хезболла, получили миллионы долларов финансирования в криптовалюте перед нападением на Израиль. Согласно сообщению из The Wall Street Journal, ПИД получил до 93 миллионов долларов в криптовалюте с августа 2021 года по июнь 2023 года, в то время как ХАМАС получил примерно 41 миллион долларов в криптовалюте за тот же период.

Последнее нападение ХАМАСа на Израиль вызвало озабоченность израильских разведывательных агентств и их способности пресечь крупные атаки на страну.

Несмотря на то, что ХАМАС, ПИД и Хезболла являются организациями-террористами и подвергаются санкциям, они продолжают собирать пожертвования и приобретать оружие. Однако неясно, финансировала ли криптовалюта нападение непосредственно. Криптовалютные транзакции обеспечивают мгновенные и анонимные переводы, что затрудняет их отслеживание и регулирование властями.

ХАМАС активно ищет средства в криптовалюте с 2019 года, в основном, используя свой канал в Telegram для сбора пожертвований в биткоинах. Они используют платежные процессоры для генерации адресов криптовалюты и скрытия истинного источника своих средств, что затрудняет задачу следователям отследить транзакции.

Хотя криптовалюта является только одним из методов сбора средств этих военных группировок, она представляет уникальные проблемы для властей. Перемещение физической валюты через границы рискованно и легко обнаружимо, в то время как криптовалюта предлагает незаметный и эффективный способ передачи средств.

Министерство финансов США опубликовало доклад, в котором отмечается несоблюдение многими услугами децентрализованного финансирования (DeFi) обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Некоторые услуги DeFi не подпадают под существующие регуляции AML/CFT, а некоторые юрисдикции не имеют надежных контролей в области DeFi.

Оставайтесь на связи
Получайте информацию о выходе новых статей, информацию об эксклюзивных скидках и другое
Или же подпишитесь на наш Telegram, чтоб всегда быть в курсе наших новостей.

Недавнее

01/19/2024

Криптосхема, основанная на телешоу "Слово мальчика", охватывает Россию, предупреждает Центральный банк.

Центральный банк России предупредил граждан о мошенническом проекте с использованием популярного телешоу "Слово парня: Кровь на асфальте". Проект, который также называется "Слово парня", описывается Центральным банком как пирамидальная схема, не имеющая официальной связи с телешоу. Проект просит инвесторов заплатить $10 в обмен на токены, которые якобы представляют собой собственную криптовалюту проекта. Мошенники обещают высокие доходы до 25% в день. Реклама проекта циркулирует на платформах социальных сетей, содержащая музыку и изображения из телешоу, а также украденные фотографии с веб-сайтов легитимных провайдеров криптовалюты. Центральный банк предупреждает, что мошенники в конечном итоге исчезнут с деньгами инвесторов, поскольку проект не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Только финансовые организации с разрешениями от Центрального банка могут запрашивать публичные инвестиции. Проект был добавлен в список вероятных финансовых пирамид Центрального банка. Телешоу приобрело значительную популярность в России и других русскоязычных странах, превысив поиски, связанные с войной в Украине и специальными военными операциями.
01/19/2024

Новые биткоин-ETF продемонстрировали рекордные ежедневные показатели притока средств, в то время как общий объем биткоин-активов достиг отметки в 3 миллиарда долларов.

Недавно запущенные биржевые фонды Bitcoin (ETF) пережили свой самый высокий ежедневный приток средств в четвертый день торговли, инвестировав в среду 913,6 миллиона долларов. Этот приток капитала увеличивает общий активы под управлением всех недавно запущенных ETF до 2,9 миллиарда долларов. Эти данные, предоставленные аналитиком ETF Bloomberg Эриком Балчунасом, не включают потоки, связанные с Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который является крупнейшим и наиболее активно торгуемым Bitcoin ETF. GBTC недавно стал ETF 11 января после накопления более 600 000 BTC до конвертации. С момента конвертации фонд постоянно испытывает отток средств, поскольку инвесторы продавали свои долгосрочные BTC или переходили на новые и более дешевые Bitcoin ETF, предлагаемые компаниями BlackRock и Fidelity. В среду Grayscale Bitcoin Trust потерял 450,6 миллиона долларов, приведя общий неттоотток средств с момента конвертации ETF к 1,6 миллиарда долларов. В целом все Bitcoin ETF показали неттоотток средств в размере 1,2 миллиарда долларов. Первый день запуска ETF остается днем с наибольшим притоком средств для Bitcoin ETF, если учесть GBTC, хотя это включает начальный капитал, такой как первоначальный взнос Bitwise в размере 200 миллионов долларов. Другие биткоин-фонды и инвестиционные продукты также пострадали после запуска ETF, включая ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy, стоимость которых снизилась на 25% с прошлого четверга. Сам биткоин упал примерно на 11%, до 41 250 долларов с прошлой недели, и вновь запущенные ETF, такие как iShares Bitcoin Trust (IBIT), пока не испытали положительного дня торговли. Coinbase, хранитель для большинства поставщиков ETF, также испытал снижение стоимости на 19% с начала года.
01/18/2024

Платформа по стейкингу Ethereum Kiln привлекла $17 миллионов в раунде финансирования под руководством 1kx.

Парижская платформа по стейкингу Ethereum Kiln привлекла $17 миллионов в раунде финансирования под руководством 1kx. Средства будут использованы для международного расширения и поддержки моделей вознаграждения в области децентрализованной финансовой (DeFi). Другими инвесторами в этом раунде стали Crypto.com, IOSG, Wintermute Ventures, KXVC и LBank. Kiln планирует использовать капитал для расширения своего глобального присутствия, особенно в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, и дальнейшего развития своих продуктовых предложений в области DeFi. Платформа показала значительный рост, с управляемыми активами в размере $4,2 миллиарда в 2023 году. Kiln стремится демократизировать создание ценности в экосистеме цифровых активов и является крупнейшим оператором валидаторных узлов Ethereum, представляющим около 4% сети Ethereum. Финансирование также поддержит интеграцию дополнительных механизмов вознаграждения в пространстве DeFi и разработку продукта DeFi для клиентов-интеграторов.
01/18/2024

Крипто-трейдер за 10 дней заработал $1 миллион, следуя обновлению биографии Илона Маска.

Криптотрейдер заработал 1 миллион долларов всего за 10 дней, инвестируя в токены TROLL после изменения биографии Элона Маска. Трейдер изначально вложил 10 000 долларов и купил токены TROLL до того, как их стоимость взлетела из-за изменений в биографии Маска. Трейдер превратил 300 долларов в 1,03 миллиона долларов, продавая некоторые токены TROLL. Несмотря на небольшое снижение стоимости TROLL, трейдер все равно имеет значительную прибыль. Другие трейдеры также получили прибыль от роста цены на токены TROLL, с одним трейдером, который заработал 2,7 миллиона долларов с 30 000 долларов инвестиций. Влияние Элона Маска на криптовалютный рынок очевидно, так как его твиты и действия могут определить направление определенных активов. Например, его твиты о Dogecoin привели к его увеличению стоимости на более чем 50%.